Milliárd csiszolás: Az autókereskedés főnökét letartóztatták pénzmosás céljából Kasselben!
Milliárd csiszolás: Az autókereskedés főnökét letartóztatták pénzmosás céljából Kasselben!
Göttingen, Deutschland - Kassel -ben a levegő lassan vékony lesz egy autókereskedési menedzser számára, akinek a régióban már nem volt pontosan dicsért hírneve. 2025. június 11 -én letartóztatták a kereskedelmi és ganguházat gyanúja miatt. A vizsgálat nem véletlen: a Göttingenben a központi bűncselekmények ellenőrzése és a Kassel államügyész vezette őket, és számos bizonyítékot vettek fel. Among other things, a total of 14 luxury cars worth 1.4 million euros were ensured in several federal states, such as hna reports .
A 42 éves embernek mozgó története van: 2008-ban már egyéves és kilenc hónapos börtönbüntetésre ítélték a luxusautókkal kapcsolatos csalások miatt, amelyek kivégzését felfüggesztették. Az ő ítélete még drasztikusabban volt, amikor hét évet és kilenc hónapot kapott kereskedelmi csalásokért lízingügyletekkel. A jelenlegi vizsgálat során azonban nemcsak a korábbi bűncselekményeire összpontosítanak. A gyanú kiterjed a pénzmosásra és az adókedvezményekre, valamint a magas színvonalú ékszerekkel történő kereskedelmi lopásra is.
Vizsgálatok és keresések
A nyomozás 2024 óta zajlik, és több bank bizonyítékaival kezdeményezte őket, amelyek tudomására jutottak a márkakereskedés szembetűnő pénzmozgásairól. hessenschau had already informed in advance that buyers with fraudulent corona-help car had already be kellett volna szereznie. Összesen 18 keresés a Hesse, Turingia, Hamburg, Észak-Rajna-Westphalia és Alsó Szászország szövetségi államaiban múlt szerdán zajlott. Nem csak az autók, hanem az ékszerek, a magas színvonalú órák és még a fegyverek is rögzítettek.
A nyomozók megdöbbentése miatt számos készpénzbetétet találtak, amelyeket ezekben a küldetésekben nem lehet megmagyarázni. A márkakereskedés számláján mintegy 1,4 millió eurót fizettek készpénzben csak 2024 -ben, amelynek eredete nem lehet valószínű. Ezek a finanszírozási áramlások a háttérben lévő sötét üzletet is jelzik, és erős fényt dobnak az árnyékgazdaságra.
A nagyszerű kapcsolat
A pénzmosás dimenziója Németországban a Szövetségi Büntető Rendőrség adatainak megfelelően tovább növekszik. A rendõrség által a 2014 és 2024 között a rendõrség által rögzített tanulmányokról látható, hogy a pénzmosás különböző formákban továbbra is komoly probléma. Időközben nemcsak a luxusautók, hanem más értéktárgyakat is használnak az illegális jövedelem fedezésére. A készpénzfizetések felhasználása az autókereskedelemben csábító eszközré válhatott a bűncselekményekből származó pénz "mosására".
A Kassel autókereskedés és annak ügyvezető igazgatója körüli helyzetet sok fél szorosan megfigyeli, és a fejlemények minden bizonnyal továbbra is felkavarodnak a jövőben. Még nem kell látni, hogy lehetséges -e felfedni a Mastermind -eket ezen machinációk mögött. De egy dolog egyértelmű: a nyomozás ismét megmutatja, mennyire fontos a szervezett bűnözés és a pénzmosás ellen.
| Details | |
|---|---|
| Ort | Göttingen, Deutschland |
| Quellen | |