Suche
Mein Konto
Milliárdos csalás: pénzmosás miatt letartóztatták az autókereskedés főnökét Kasselben!
Pénzmosás és luxusjárművekkel elkövetett csalás miatt nyomoz a rendőrség Göttingenben egy autókereskedés-vezető ellen.
Milliárdos csalás: pénzmosás miatt letartóztatták az autókereskedés főnökét Kasselben!
Kasselben lassan fogy a levegő egy autókereskedés-menedzser előtt, aki már nem is dicséretes hírnévvel rendelkezik a régióban. 2025. június 11-én letartóztatták kereskedelmi és csoportos pénzmosás gyanújával. A nyomozás nem véletlen: a Göttingeni Központi Bűnügyi Felügyelőség és a kasseli ügyészség vezette, és számos bizonyítékot hoztak napvilágra. Több szövetségi államban többek között összesen 14 luxusautót foglaltak le 1,4 millió euró értékben – írja a HNA.
A 42 éves férfi kockás előéletű: 2008-ban egy év kilenc hónap börtönbüntetésre ítélték luxusjárműveket érintő csalásért, amelynek végrehajtását felfüggesztették. 2011-ben még drasztikusabb volt a büntetése, amikor hét év kilenc hónapot kapott lízingügyletekkel kapcsolatos kereskedelmi csalásért. A mostani nyomozás azonban nem csak korábbi bűncselekményeire összpontosít. A gyanú kiterjed pénzmosásra és adóbűncselekményekre, valamint jó minőségű ékszereket tartalmazó, kereskedelmi célú eltulajdonított árukra is.
Vizsgálatok és kutatások
A nyomozás 2024 óta tart, és több bank tippjei indították el, amelyek gyanús pénzmozgásokra lettek figyelmesek az autókereskedésnél. Hessenschau már előre tájékoztatta hogy a vásárlók állítólag csalással megszerzett Corona-támogatásból vásároltak autókat. Múlt szerdán összesen 18 házkutatásra került sor Hessen, Türingia, Hamburg, Észak-Rajna-Vesztfália és Alsó-Szászország szövetségi tartományokban. Nemcsak autókat, hanem ékszereket, jó minőségű órákat, sőt fegyvereket is lefoglaltak.
A nyomozók megdöbbenésére a műveletek során számos megmagyarázhatatlan készpénzbefizetést találtak. Csak 2024-ben mintegy 1,4 millió euró készpénzt fizettek be az autókereskedés számlájára, amelynek eredetét nem tudták hihetően megmagyarázni. Ezek a finanszírozási áramlások a háttérben meghúzódó sötét tranzakciókra is utalnak, és világos fényt vetnek az árnyékgazdaságra.
A nagy kép
A Szövetségi Bűnügyi Rendőrség adatai szerint Németországban tovább növekszik a pénzmosási ügyek mértéke. A 2014-től 2024-ig tartó rendőrségi esetek tanulmányozása azt mutatja, hogy a pénzmosás különféle formái továbbra is komoly probléma. Manapság már nemcsak luxusautókat, hanem egyéb értékeket is használnak az illegális bevételek eltitkolására. A készpénzes fizetés alkalmazása az autóeladásoknál csábító eszközzé válhatott a bűnözésből származó pénzek „mosására”.
A kasseli autókereskedés és ügyvezető igazgatója körül kialakult helyzetet több oldalról is figyelemmel kísérik, a fejlemények minden bizonnyal a jövőben is nagy feltűnést keltenek. Ki kell deríteni, hogy a machinációk mögött meghúzódó ötletgazdák lelepleződnek-e. Egy azonban világos: a vizsgálatok ismét megmutatják, mennyire fontos a szervezett bûnözés és a pénzmosás elleni kemény fellépés.