Miliardi di truffatori: capo del concessionario di automobili arrestato per riciclaggio di denaro a Kassel!
Miliardi di truffatori: capo del concessionario di automobili arrestato per riciclaggio di denaro a Kassel!
Göttingen, Deutschland - In Kassel, l'aria diventa lentamente sottile per un responsabile della concessionaria di auto che ha già una reputazione non elogiata esattamente nella regione. L'11 giugno 2025, fu arrestato con l'accusa di costruzione commerciale e gang. L'indagine non è una coincidenza: sono stati guidati dall'ispezione del crimine centrale a Göttingen e dal pubblico ministero di Kassel e hanno portato alla luce numerose prove. Tra le altre cose, sono stati garantiti un totale di 14 auto di lusso per un valore di 1,4 milioni di euro in diversi stati federali, come .
Il 42enne ha una storia commovente: già nel 2008, è stato condannato a una pena detentiva di un anno e nove mesi per frodi con veicoli di lusso, la cui esecuzione è stata sospesa. Il verdetto di lui è stato ancora più drastico quando ha ricevuto sette anni e nove mesi per frode commerciale con transazioni di leasing. Nell'attuale indagine, tuttavia, l'attenzione non è solo sui suoi reati precedenti. Il sospetto si estende anche al riciclaggio di denaro e ai crimini fiscali, nonché al furto commerciale con gioielli di alta qualità.
indagini e ricerche
L'indagine è durata dal 2024 e sono state avviate da prove di diverse banche che sono venute a conoscenza di cospicui movimenti di denaro presso la concessionaria. hessens avevano già informato in modo fatto da corona corona-helpa avrebbe già dovuto procurarsi. Un totale di 18 ricerche negli Stati federali di Hesse, Thuringia, Amburgo, Reno-Westfalia e Sabsonia inferiore hanno avuto luogo mercoledì scorso. Non solo auto, ma anche gioielli, orologi di alta qualità e persino armi.
Con stupore degli investigatori, hanno trovato numerosi depositi in contanti che non possono essere spiegati in queste missioni. Nel conto della concessionaria, circa 1,4 milioni di euro sono stati pagati in contanti solo nel 2024, la cui origine non poteva essere plausibile. Questi flussi di finanziamento indicano anche il business oscuro sullo sfondo e gettano una luce intensa sull'economia ombra.
la grande connessione
La dimensione dei lavaggi di denaro in Germania continua ad aumentare secondo i dati dell'ufficio della polizia penale federale. In uno studio sui casi registrati dalla polizia dal 2014 al 2024, si può vedere che il riciclaggio di denaro in varie forme rimane un problema serio. Nel frattempo, non solo auto di lusso, ma anche altri oggetti di valore vengono utilizzati per coprire il reddito illegale. L'uso di pagamenti in contanti nel commercio automobilistico avrebbe potuto diventare uno strumento allettante per "lavare" i soldi dai crimini.
La situazione attorno al concessionario di auto di Kassel e il suo amministratore delegato è strettamente osservata da molte parti e gli sviluppi continueranno sicuramente a suscitare scalpore in futuro. Resta da vedere se è possibile esporre le menti dietro queste macchinazioni. Ma una cosa è chiara: l'indagine mostra ancora una volta quanto sia importante prendere duramente contro il crimine organizzato e il riciclaggio di denaro.
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| Ort | Göttingen, Deutschland |
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