Milijardai Swindling: Automobilių atstovų viršininkas, areštuotas už pinigų plovimą Kaselyje!
Milijardai Swindling: Automobilių atstovų viršininkas, areštuotas už pinigų plovimą Kaselyje!
Göttingen, Deutschland - Kaselyje oras pamažu tampa plonas automobilių prekybos vadybininkui, kuris jau turi ne visai giriamą reputaciją regione. 2025 m. Birželio 11 d. Jis buvo areštuotas įtariant komercinius ir gangwear. Tyrimas nėra atsitiktinumas: jiems vadovavo centrinis nusikaltimų patikrinimas Göttingene ir Kaselio prokurore ir pateikė daugybę įrodymų. Be kita ko, keliose federalinėse valstijose buvo užtikrinta 14 prabangių automobilių, kurių vertė 1,4 milijono eurų ataskaitos .
42-erių metų vyras turi judančią istoriją: jau 2008 m. Jis buvo nuteistas vieneriems metams ir devyniems mėnesiams už sukčiavimą su prabangiomis transporto priemonėmis, kurių mirties bausmė buvo sustabdyta. Jo nuosprendis buvo dar drastiškiau, kai jis gavo septynerius metus ir devynis mėnesius už komercinį sukčiavimą su nuomos sandoriais. Tačiau dabartiniame tyrime pagrindinis dėmesys skiriamas ne tik ankstesniems nusikaltimams. Įtarimas taip pat apima pinigų plovimą ir mokesčių nusikaltimus, taip pat komercinį vogimą su aukštos kokybės papuošalais.
Tyrimai ir paieškos
Tyrimas vykdomas nuo 2024 m. Ir buvo inicijuotas įrodymų apie kelis bankus, kurie sužinojo apie pastebimus pinigų pokyčius prekybos atstovybėje. hessenschau jau informavo iš anksto, kad tai iš anksto su iš anksto, iš jų iš anksto iš anksto, kad tai būtų iš anksto, iš anksto, kad tai iš anksto su iš anksto, iš jų iš anksto, kad tai iš anksto, iš anksto, iš anksto, kad tai būtų iš anksto, iš anksto, kad tai būtų iš anksto su rėmu. turėjo įsigyti. Iš viso praėjusį trečiadienį įvyko 18 paieškų Hesse, Thuringia, Hamburge, Šiaurės Reino-Vestfalijoje ir Žemutinėje Saksonijoje federalinėse valstijose. Buvo užtikrinta ne tik automobiliai, bet ir papuošalai, aukštos kokybės laikrodžiai ir net ginklai.
Stebėdami tyrėjus, jie rado daugybę grynųjų pinigų indėlių, kurių negalima paaiškinti šiose misijose. Vien tik 2024 m. Buvo sumokėta apie 1,4 milijono eurų grynaisiais, kurių kilmė negalėjo būti tikėtina. Šie finansavimo srautai taip pat rodo tamsų verslą fone ir ryškiai apšviečia šešėlinę ekonomiką.
Didysis ryšys
Pinigų plovimo dimensija Vokietijoje ir toliau didėja pagal Federalinės baudžiamosios policijos tarnybos duomenis. 2014–2024 m. Policijos užfiksuotų atvejų tyrime galima pastebėti, kad įvairių formų pinigų plovimas išlieka rimta problema. Tuo tarpu ne tik prabangūs automobiliai, bet ir kitos vertybės yra naudojamos nelegalioms pajamoms padengti. Pinigų mokėjimų naudojimas prekyboje automobiliais galėjo tapti viliojančiu įrankiu „nuplauti“ pinigus iš nusikaltimų.
Situacija aplink „Kassel“ automobilių prekybos atstovą ir jos generalinį direktorių yra atidžiai pastebima daugelio pusių, o pokyčiai ir toliau ir toliau sukels sujaudinimą ateityje. Belieka išsiaiškinti, ar įmanoma atskleisti pagrindinius šablonus už šių machinacijų. Tačiau vienas dalykas yra aiškus: tyrimas dar kartą parodo, kaip svarbu sunkiai imtis organizuoto nusikalstamumo ir pinigų plovimo.
| Details | |
|---|---|
| Ort | Göttingen, Deutschland |
| Quellen | |