Milijardieriaus sukčiavimas: automobilių prekybos bosas areštuotas už pinigų plovimą Kaselyje!

Milijardieriaus sukčiavimas: automobilių prekybos bosas areštuotas už pinigų plovimą Kaselyje!

Kaselyje oras pamažu retėja automobilių prekybos vadovui, kuris jau turi ne tokią pagirtiną reputaciją regione. 2025 metų birželio 11 dieną jis buvo sulaikytas įtariant komerciniu ir grupiniu pinigų plovimu. Tyrimai nėra atsitiktinumas: jiems vadovavo Getingeno centrinė baudžiamųjų bylų inspekcija ir Kaselio prokuratūra, ir jie atskleidė daugybę įrodymų. Be kita ko, keliose federalinėse žemėse iš viso buvo konfiskuota 14 prabangių automobilių, kurių vertė 1,4 mln. HNA praneša.

42 metų vyras turi languotą istoriją: 2008-aisiais jis buvo nuteistas kalėti vienerius metus ir devynis mėnesius už prabangių transporto priemonių sukčiavimą, kurio vykdymas buvo atidėtas. Dar drastiškesnė bausmė jam buvo skirta 2011 m., kai jis gavo septynerius metus ir devynis mėnesius už komercinį sukčiavimą, susijusį su lizingo sandoriais. Tačiau dabartiniame tyrime dėmesys sutelkiamas ne tik į ankstesnius jo nusikaltimus. Įtarimai taip pat apima pinigų plovimą ir mokestinius nusikaltimus, taip pat komerciniais tikslais vogtas prekes, kuriose yra aukštos kokybės papuošalų.

Tyrimai ir kratos

Tyrimas vyksta nuo 2024 m., jį paskatino kelių bankų, kurie sužinojo apie įtartinus pinigų judėjimus automobilių salone, patarimai. Hessenschau jau buvo iš anksto informavęs kad pirkėjai, kaip teigiama, įsigijo automobilius su apgaule gauta Corona pagalba. Iš viso praėjusį trečiadienį Heseno, Tiuringijos, Hamburgo, Šiaurės Reino-Vestfalijos ir Žemutinės Saksonijos federacinėse žemėse buvo atlikta 18 kratų. Buvo paimti ne tik automobiliai, bet ir papuošalai, kokybiški laikrodžiai ir net ginklai.

Tyrėjų nuostabai šių operacijų metu jie rado daug nepaaiškinamų grynųjų pinigų indėlių. Vien 2024 metais į automobilių prekybos salono sąskaitą buvo sumokėta apie 1,4 milijono eurų grynaisiais, kurių kilmės nepavyko patikimai paaiškinti. Šie finansavimo srautai taip pat rodo tamsius sandorius fone ir ryškiai apšviečia šešėlinę ekonomiką.

Didysis paveikslas

Federalinės kriminalinės policijos biuro duomenimis, pinigų plovimo atvejų mastai Vokietijoje ir toliau auga. 2014–2024 metų policijos bylų tyrimas rodo, kad įvairių formų pinigų plovimas tebėra rimta problema. Šiais laikais nelegalioms pajamoms nuslėpti naudojami ne tik prabangūs automobiliai, bet ir kitos vertybės. Atsiskaitymų grynaisiais panaudojimas parduodant automobilius galėjo tapti viliojančiu įrankiu „išplauti“ pinigus iš nusikalstamumo.

Situacija, susijusi su Kaselio automobilių prekybos centru ir jos generaliniu direktoriumi, yra atidžiai stebima iš daugelio pusių, o įvykiai tikrai kels ažiotažą ir ateityje. Belieka laukti, ar bus demaskuoti šių machinacijų sumanytojai. Tačiau aišku viena: tyrimai dar kartą parodo, kaip svarbu imtis griežtų veiksmų prieš organizuotą nusikalstamumą ir pinigų plovimą.