Miljardi saudzīguma: automašīnu tirdzniecības vietas boss, kas arestēts par naudas atmazgāšanu Kaselā!
Miljardi saudzīguma: automašīnu tirdzniecības vietas boss, kas arestēts par naudas atmazgāšanu Kaselā!
Göttingen, Deutschland - Kaselā, gaiss lēnām kļūst plāns automašīnu tirdzniecības uzņēmuma vadītājam, kuram jau nav precīzi slavēta reputācija reģionā. 2025. gada 11. jūnijā viņš tika arestēts aizdomās par komerciālo un grupu apģērbu. Izmeklēšana nav nejaušība: viņus vadīja centrālā nozieguma pārbaude Getingenā un Kasela prokurorā un atklāja daudzus pierādījumus. Cita starpā vairākās federālajās valstīs tika nodrošināti 14 luksusa automašīnas 1,4 miljonu eiro vērtībā, piemēram, .
42 gadus vecajam vīrietim ir kustīga vēsture: jau 2008. gadā viņam tika piespriests cietumsods par vienu gadu un deviņiem mēnešiem par krāpšanu ar luksusa transportlīdzekļiem, kuru izpildīšana tika apturēta. Viņa spriedums bija vēl krasi, kad viņš saņēma septiņus gadus un deviņus mēnešus par komerciālu krāpšanu ar darījumiem ar nomu. Tomēr pašreizējā izmeklēšanā galvenā uzmanība tiek pievērsta ne tikai iepriekšējiem pārkāpumiem. Aizdomas attiecas arī uz naudas atmazgāšanas un nodokļu noziegumu, kā arī komerciālu zagšanu ar augstas kvalitātes rotaslietām.
Izmeklēšana un meklēšana
Izmeklēšana notiek kopš 2024. gada, un to ierosināja ar pierādījumiem par vairākām bankām, kuras pārzina pamanāmās naudas kustības tirdzniecības vietā. nopelnīts. Pagājušajā trešdienā notika 18 meklējumi Heses, Thuringia, Hamburgas, Ziemeļreina-Vestfālijas un Lejas saksijas zemākā saksijas un Lejas saksijas zemākajā štatā. Tika nodrošinātas ne tikai automašīnas, bet arī rotaslietas, augstas kvalitātes pulksteņi un pat ieroči.
Par izmeklētāju izbrīnu viņi atrada daudzas naudas noguldījumus, kurus šajās misijās nevar izskaidrot. Dīlera kontā tikai 2024. gadā tika samaksāti apmēram 1,4 miljoni eiro, kuru izcelsme nevar būt ticama. Šīs finansēšanas plūsmas arī norāda uz tumšo biznesu fonā un spilgtu gaismu ēnu ekonomikai.
Lielais savienojums
Naudas mazgāšanas izmērs Vācijā turpina pieaugt saskaņā ar Federālā kriminālpolicijas biroja datiem. Pētījumā par gadījumiem, ko policija reģistrēja no 2014. līdz 2024. gadam, var redzēt, ka naudas atmazgāšana dažādās formās joprojām ir nopietna problēma. Pa to laiku nelikumīgu ienākumu segšanai tiek izmantotas ne tikai luksusa automašīnas, bet arī citas vērtslietas. Skaidras naudas maksājuma izmantošana automašīnu tirdzniecībā varēja kļūt par vilinošu instrumentu, lai "mazgātu" naudu no noziegumiem.
Situāciju ap Kasela automašīnu tirdzniecību un tās rīkotājdirektoru daudzās pusēs ir cieši novērots, un attīstība noteikti turpinās izraisīt satraukumu nākotnē. Atliek redzēt, vai ir iespējams atklāt galvenos galvenos mahinācijas. Bet viena lieta ir skaidra: izmeklēšana vēlreiz parāda, cik svarīgi ir smagi izturēties pret organizēto noziedzību un naudas atmazgāšanu.
| Details | |
|---|---|
| Ort | Göttingen, Deutschland |
| Quellen | |