Miljardieru krāpšana: automašīnu tirdzniecības priekšnieks arestēts par naudas atmazgāšanu Kaselē!

Miljardieru krāpšana: automašīnu tirdzniecības priekšnieks arestēts par naudas atmazgāšanu Kaselē!

Kaselē gaiss pamazām kļūst retināts kādam auto dīlera vadītājam, kuram reģionā jau ir mazāk nekā slavējama reputācija. 2025. gada 11. jūnijā viņš tika arestēts aizdomās par komerciālu un grupveida naudas atmazgāšanu. Izmeklēšana nav nejaušība: tās vadīja Getingenes Centrālā kriminālinspekcija un Kaseles prokuratūra, un tās atklāja daudzus pierādījumus. Tostarp vairākās federālajās zemēs kopumā konfiscēti 14 luksusa automobiļi 1,4 miljonu eiro vērtībā HNA ziņo.

42 gadus vecajam vīrietim ir rūtaina vēsture: 2008. gadā viņam tika piespriests viena gada un deviņu mēnešu cietumsods par krāpšanu ar luksusa transportlīdzekļiem, kuras izpilde tika atlikta. Vēl bargāks viņam piespriests sods 2011.gadā, kad viņš saņēma septiņus gadus un deviņus mēnešus par komerciālu krāpšanu, kas saistīta ar līzinga darījumiem. Tomēr pašreizējā izmeklēšana nav vērsta tikai uz viņa iepriekšējiem noziegumiem. Aizdomas attiecas arī uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un nodokļu noziegumiem, kā arī komerciāli zagtām precēm, kurās atradās augstas kvalitātes juvelierizstrādājumi.

Izmeklēšanas un kratīšanas

Izmeklēšana norisinās kopš 2024. gada, un to izraisīja padomi no vairākām bankām, kuras uzzināja par aizdomīgām naudas kustībām automašīnu tirdzniecības vietā. Hesenšau jau iepriekš bija informējis ka pircēji esot iegādājušies automašīnas ar krāpnieciski iegūtu Corona palīdzību. Pagājušajā trešdienā Hesenes, Tīringenes, Hamburgas, Ziemeļreinas-Vestfālenes un Lejassaksijas federālajās zemēs kopumā veiktas 18 kratīšanas. Tika izņemtas ne tikai automašīnas, bet arī rotaslietas, kvalitatīvi pulksteņi un pat ieroči.

Izmeklētājiem par pārsteigumu, šo operāciju laikā viņi atrada daudz neizskaidrojamu skaidras naudas iemaksu. 2024. gadā vien autosalona kontā skaidrā naudā tika iemaksāti ap 1,4 miljoniem eiro, kuru izcelsmi nevarēja ticami izskaidrot. Šīs finansējuma plūsmas norāda arī uz tumšajiem darījumiem fonā un spilgti izgaismo ēnu ekonomiku.

Lielais attēls

Saskaņā ar Federālās kriminālpolicijas biroja datiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas lietu apjoms Vācijā turpina pieaugt. Policijas lietu pētījums no 2014. līdz 2024. gadam liecina, ka naudas atmazgāšana dažādos veidos joprojām ir nopietna problēma. Mūsdienās nelegālo ienākumu slēpšanai tiek izmantotas ne tikai luksusa automašīnas, bet arī citas vērtslietas. Skaidras naudas norēķinu izmantošana automašīnu tirdzniecībā varēja kļūt par vilinošu instrumentu noziedzības naudas “atmazgāšanai”.

Situācija ap Kaseles automašīnu tirdzniecības uzņēmumu un tā rīkotājdirektoru tiek rūpīgi uzraudzīta no daudzām pusēm, un notikumu attīstība noteikti turpinās izraisīt ažiotāžu arī turpmāk. Atliek vien redzēt, vai šo mahināciju veidotāji tiks atmaskoti. Taču viens ir skaidrs: izmeklēšana vēlreiz parāda, cik svarīgi ir stingrāk vērsties pret organizēto noziedzību un naudas atmazgāšanu.