Miljardairfraude: baas van autodealer gearresteerd wegens witwassen in Kassel!

Miljardairfraude: baas van autodealer gearresteerd wegens witwassen in Kassel!

In Kassel wordt de lucht langzaam ijler voor een manager van een autodealer, die in de regio al een weinig lovenswaardige reputatie heeft. Op 11 juni 2025 werd hij gearresteerd op verdenking van het witwassen van commercieel geld en bendegeld. De onderzoeken zijn geen toeval: ze werden geleid door de centrale strafrechtelijke inspectie van Göttingen en het parket van Kassel en brachten talloze bewijsstukken aan het licht. In verschillende deelstaten werden onder meer in totaal 14 luxe auto’s ter waarde van 1,4 miljoen euro in beslag genomen HNA meldt.

De 42-jarige heeft een bewogen geschiedenis: in 2008 werd hij veroordeeld tot een jaar en negen maanden gevangenisstraf wegens fraude met luxe voertuigen, waarvan de uitvoering werd opgeschort. Zijn straf was in 2011 nog drastischer, toen hij zeven jaar en negen maanden kreeg wegens commerciële fraude met leasetransacties. Het huidige onderzoek richt zich echter niet alleen op zijn eerdere misdaden. De verdenking strekt zich ook uit tot het witwassen van geld en belastingmisdrijven, evenals commerciële gestolen goederen die sieraden van hoge kwaliteit bevatten.

Onderzoeken en huiszoekingen

Het onderzoek loopt sinds 2024 en kwam naar aanleiding van tips van verschillende banken die op de hoogte waren van verdachte geldbewegingen bij de autodealer. Hessenschau had zich vooraf al geïnformeerd dat kopers auto’s zouden hebben gekocht met op frauduleuze wijze verkregen Corona-steun. In de deelstaten Hessen, Thüringen, Hamburg, Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen vonden afgelopen woensdag in totaal 18 huiszoekingen plaats. Niet alleen auto's, maar ook sieraden, hoogwaardige horloges en zelfs wapens werden in beslag genomen.

Tot verbazing van de onderzoekers vonden ze tijdens deze operaties talloze onverklaarbare contante stortingen. Alleen al in 2024 werd er ongeveer 1,4 miljoen euro contant op de rekening van de autodealer gestort, waarvan de herkomst niet plausibel kon worden verklaard. Deze financieringsstromen wijzen ook op de duistere transacties op de achtergrond en werpen een helder licht op de schaduweconomie.

Het grote plaatje

Volgens gegevens van de Federale Recherche blijft de omvang van de witwaszaken in Duitsland toenemen. Uit onderzoek naar politiezaken uit de periode 2014 tot en met 2024 blijkt dat het witwassen van geld in verschillende vormen een ernstig probleem blijft. Tegenwoordig worden niet alleen luxe auto’s, maar ook andere kostbaarheden gebruikt om illegale inkomsten te verhullen. Het gebruik van contante betalingen bij de verkoop van auto’s had een verleidelijk instrument kunnen worden om geld uit misdaad ‘wit te wassen’.

De situatie rond autodealer Kassel en haar directeur wordt van vele kanten nauwlettend in de gaten gehouden en de ontwikkelingen zullen ook in de toekomst zeker voor opschudding zorgen. Het valt nog te bezien of de meesterbreinen achter deze machinaties zullen worden ontmaskerd. Maar één ding is duidelijk: de onderzoeken laten eens te meer zien hoe belangrijk het is om krachtig op te treden tegen de georganiseerde misdaad en het witwassen van geld.