Miljarden Swindling: Baas van autodealers gearresteerd voor het witwassen van geld in Kassel!
Miljarden Swindling: Baas van autodealers gearresteerd voor het witwassen van geld in Kassel!
Göttingen, Deutschland - In Kassel wordt de lucht langzaam dun voor een autodealermanager die al een niet bepaald geprezen reputatie in de regio heeft. Op 11 Juni 2025 werd hij gearresteerd op verdenking van commercieel en gangkleding. Het onderzoek is geen toeval: ze werden geleid door de centrale misdaadinspectie in Göttingen en de officier van justitie van Kassel en bracht tal van bewijsmateriaal aan het licht. Among other things, a total of 14 luxury cars worth 1.4 million euros were ensured in several federal states, such as hna reports .
De 42-jarige heeft een ontroerende geschiedenis: al in 2008 werd hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar en negen maanden voor fraude met luxe voertuigen, waarvan de uitvoering werd opgeschort. Het vonnis van hem was nog drastischer toen hij zeven jaar en negen maanden ontving voor commerciële fraude met leasetransacties. In het huidige onderzoek ligt de focus echter niet alleen op de eerdere overtredingen. Het vermoeden strekt zich ook uit tot het witwassen van geld en belastingmisdrijven, evenals commerciële stelen met hoogwaardige sieraden.
onderzoek en zoekopdrachten
Het onderzoek is sinds 2024 uitgevoerd en werd geïnitieerd door bewijs van verschillende banken die zich bewust werden van opvallende geldbewegingen bij de dealer. hessenschau had already informed in advance that buyers with fraudulent corona-help car had already should hebben verkregen. Een totaal van 18 zoekopdrachten in de federale staten van Hessen, Thuringia, Hamburg, North Rhine-Westfalen en lagere Saksen vonden afgelopen woensdag plaats. Niet alleen auto's, maar ook sieraden, horloges van hoge kwaliteit en zelfs wapens werden beveiligd.
tot verbazing van de onderzoekers, vonden ze talloze contante stortingen die niet in deze missies kunnen worden verklaard. Op de rekening van de dealer werd alleen al in 2024 ongeveer 1,4 miljoen euro in contanten betaald, waarvan de oorsprong niet aannemelijk kon zijn. Deze financieringsstromen duiden ook op de duistere zaken op de achtergrond en werpen een fel licht op de schaduweconomie.
The Great Connection
De dimensie van geldspoelingen in Duitsland blijft toenemen volgens de gegevens van het Federal Criminal Police Office. In een onderzoek naar de gevallen die de politie van 2014 tot 2024 hebben vastgelegd, is te zien dat het witwassen van geld in verschillende vormen een ernstig probleem blijft. In de tussentijd worden niet alleen luxe auto's, maar ook andere waardevolle spullen gebruikt om illegaal inkomen te verdoezelen. The use of cash payments in the car trade could have become a tempting tool to "wash" money out of crimes.
De situatie rond de Kassel -autodealer en de directeur van de directeur wordt door vele partijen nauwlettend waargenomen en ontwikkelingen zullen in de toekomst zeker opschudding blijven veroorzaken. Het valt nog te bezien of het mogelijk is om het brein achter deze machinaties bloot te leggen. Maar één ding is duidelijk: het onderzoek laat opnieuw zien hoe belangrijk het is om hard te nemen tegen georganiseerde misdaad en het witwassen van geld.
| Details | |
|---|---|
| Ort | Göttingen, Deutschland |
| Quellen | |