Milliarder av svindling: Bosforhandlersjef arrestert for hvitvasking av penger i Kassel!
Milliarder av svindling: Bosforhandlersjef arrestert for hvitvasking av penger i Kassel!
Göttingen, Deutschland - I Kassel blir luften sakte tynn for en bilforhandlersjef som allerede har et ikke akkurat berømmet rykte i regionen. 11. juni 2025 ble han arrestert på mistanke om kommersielt og gangøy. Etterforskningen er ikke tilfeldig: De ble ledet av den sentrale kriminalitetsinspeksjonen i Göttingen og Kassel statsadvokat og brakt frem mange bevis. Blant annet ble totalt 14 luksusbiler til en verdi HNA -rapporter .
42-åringen har en bevegelig historie: Allerede i 2008 ble han dømt til fengselsstraff på ett år og ni måneder for svindel med luksuriøse kjøretøyer, og henrettelsen ble suspendert. Dommen for ham var enda mer drastisk da han fikk syv år og ni måneder for kommersiell svindel med leasingstransaksjoner. I den nåværende etterforskningen er imidlertid fokuset ikke bare på de tidligere lovbruddene. Mistanken strekker seg også til hvitvasking av penger og skatteforbrytelser, samt kommersiell stjeling med smykker med høy kvalitet.
Undersøkelser og søk
Etterforskningen har kjørt siden 2024 og ble initiert av bevis på flere banker som ble klar over iøynefallende pengebevegelser hos forhandleren. hessenschau had already informed in advance that buyers with fraudulent corona-help car had already should have anskaffet. Totalt 18 søk i de føderale delstatene Hesse, Thuringia, Hamburg, Nord-Rhin-Westfalia og Nedre Saxony fant sted forrige onsdag. Ikke bare biler, men også smykker, klokker med høy kvalitet og til og med våpen ble sikret.
Til etterforskernes forbauselse fant de mange kontantinnskudd som ikke kan forklares i disse oppdragene. På grunn av forhandleren ble rundt 1,4 millioner euro betalt kontant i 2024 alene, hvis opprinnelse ikke kunne være sannsynlig. Disse finansieringsstrømmene indikerer også den mørke virksomheten i bakgrunnen og kaster et sterkt lys på skyggeøkonomien.
den store forbindelsen
Dimensjonen av pengevasker i Tyskland fortsetter å øke i henhold til dataene fra det føderale kriminelle politikontoret. I en studie om sakene som er registrert av politiet fra 2014 til 2024, kan det sees at hvitvasking av penger i forskjellige former fortsatt er et alvorlig problem. I mellomtiden brukes ikke bare luksusbiler, men også andre verdisaker brukes til å dekke opp ulovlig inntekt. Bruken av kontantbetalinger i bilhandelen kan ha blitt et fristende verktøy for å "vaske" penger ut av forbrytelser.
Situasjonen rundt Kassel -bilforhandleren og administrerende direktør blir nøye observert av mange sider, og utviklingen vil helt sikkert fortsette å forårsake en oppstutt i fremtiden. Det gjenstår å se om det er mulig å avsløre mastermindene bak disse maskineringene. Men en ting er tydelig: etterforskningen viser nok en gang hvor viktig det er å ta hardt mot organisert kriminalitet og hvitvasking av penger.
| Details | |
|---|---|
| Ort | Göttingen, Deutschland |
| Quellen | |