Fraude bilionária: chefe de concessionária de automóveis preso por lavagem de dinheiro em Kassel!

Fraude bilionária: chefe de concessionária de automóveis preso por lavagem de dinheiro em Kassel!

Em Kassel, o ar está lentamente a tornar-se rarefeito para um gestor de concessionário automóvel que já tem uma reputação nada louvável na região. Em 11 de junho de 2025, ele foi preso sob suspeita de lavagem de dinheiro comercial e de gangues. As investigações não são coincidência: foram lideradas pela Inspecção Criminal Central de Göttingen e pelo Ministério Público de Kassel e trouxeram à luz inúmeras provas. Entre outras coisas, um total de 14 carros de luxo no valor de 1,4 milhões de euros foram apreendidos em vários estados federais Relatórios de AHN.

O homem de 42 anos tem um histórico conturbado: em 2008, foi condenado a um ano e nove meses de prisão por fraude envolvendo veículos de luxo, cuja execução foi suspensa. Sua pena foi ainda mais drástica em 2011, quando recebeu sete anos e nove meses por fraude comercial envolvendo operações de arrendamento mercantil. No entanto, a investigação atual não se concentra apenas nos crimes anteriores. A suspeita estende-se também a crimes de branqueamento de capitais e fiscais, bem como a bens comerciais roubados contendo jóias de alta qualidade.

Investigações e pesquisas

A investigação está em andamento desde 2024 e foi desencadeada por denúncias de diversos bancos que tomaram conhecimento de movimentações suspeitas de dinheiro na concessionária. Hessenschau já havia informado antecipadamente que os compradores teriam comprado carros com auxílio Corona obtido de forma fraudulenta. Um total de 18 buscas ocorreram na última quarta-feira nos estados federais de Hesse, Turíngia, Hamburgo, Renânia do Norte-Vestfália e Baixa Saxônia. Não só carros, mas também joias, relógios de alta qualidade e até armas foram apreendidos.

Para surpresa dos investigadores, encontraram numerosos depósitos em dinheiro inexplicáveis ​​durante estas operações. Só em 2024, foram pagos na conta do concessionário cerca de 1,4 milhões de euros em dinheiro, cuja origem não pôde ser explicada de forma plausível. Estes fluxos de financiamento também apontam para as transacções obscuras em segundo plano e lançam uma luz brilhante sobre a economia subterrânea.

O quadro geral

Segundo dados da Polícia Criminal Federal, a escala dos casos de branqueamento de capitais na Alemanha continua a aumentar. Um estudo de casos policiais de 2014 a 2024 mostra que o branqueamento de capitais sob diversas formas continua a ser um problema grave. Hoje em dia, não só carros de luxo, mas também outros objetos de valor são usados ​​para ocultar rendimentos ilegais. A utilização de pagamentos em dinheiro na venda de automóveis poderia ter-se tornado uma ferramenta tentadora para “lavar” dinheiro do crime.

A situação em torno do concessionário automóvel de Kassel e do seu diretor-geral está a ser monitorizada de perto por vários lados, e os desenvolvimentos continuarão certamente a causar agitação no futuro. Resta saber se os mentores destas maquinações serão desmascarados. Mas uma coisa é certa: as investigações mostram mais uma vez como é importante tomar medidas duras contra o crime organizado e o branqueamento de capitais.