Bilhões de fraude: concessionária de carros presa por lavagem de dinheiro em Kassel!
Bilhões de fraude: concessionária de carros presa por lavagem de dinheiro em Kassel!
Göttingen, Deutschland - Em Kassel, o ar lentamente se torna magro para um gerente de concessionária de carros que já tem uma reputação não exatamente elogiada na região. Em 11 de junho de 2025, ele foi preso por suspeita de, comercial e gangue. A investigação não é coincidência: eles foram liderados pela inspeção do crime central em Göttingen e pelo promotor público de Kassel e trazido à luz inúmeras evidências. Entre outras coisas, um total de 14 carros de luxo no valor de 1,4 milhão de euros foram garantidos em vários estados federais, como hessenschau had already informed in advance that buyers with fraudulent corona-help car had already should adquiriram. Um total de 18 buscas nos estados federais de Hesse, Thuringia, Hamburgo, Norte da Reno-Pesada e Saxônia ocorreu na última quarta-feira. Não apenas carros, mas também jóias, relógios de alta qualidade e até armas foram garantidos.
Para espantar os investigadores, eles encontraram vários depósitos em dinheiro que não podem ser explicados nessas missões. Na conta da concessionária, cerca de 1,4 milhão de euros foram pagos em dinheiro apenas em 2024, cuja origem não poderia ser plausível. Esses fluxos de financiamento também indicam os negócios sombrios em segundo plano e lançam uma luz brilhante sobre a economia das sombras.
A ótima conexão
A dimensão das lavagens monetárias na Alemanha continua a aumentar de acordo com os dados do Departamento Federal de Polícia Penal. Em um estudo sobre os casos registrados pela polícia de 2014 a 2024, pode -se ver que a lavagem de dinheiro de várias formas continua sendo um problema sério. Enquanto isso, não apenas carros de luxo, mas também outros objetos de valor são usados para encobrir a renda ilegal. O uso de pagamentos em dinheiro no comércio de carros poderia ter se tornado uma ferramenta tentadora para "lavar" o dinheiro dos crimes.
A situação em torno da concessionária de carros Kassel e seu diretor administrativo é observado de perto por muitos lados, e os desenvolvimentos certamente continuarão causando alvoroço no futuro. Resta saber se é possível expor os mentores por trás dessas maquinações. Mas uma coisa é clara: a investigação mostra mais uma vez o quão importante é levar difícil contra crimes organizados e lavagem de dinheiro.
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| Ort | Göttingen, Deutschland |
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