Fraudă miliardar: șeful dealer-ului auto arestat pentru spălare de bani în Kassel!

Fraudă miliardar: șeful dealer-ului auto arestat pentru spălare de bani în Kassel!

În Kassel, aerul devine încet încet pentru un manager de dealer de mașini care are deja o reputație mai puțin demnă de lăudat în regiune. La 11 iunie 2025, el a fost arestat sub suspiciunea de spălare de bani comercială și de bande. Investigațiile nu sunt întâmplătoare: au fost conduse de Inspectoratul Penal Central Göttingen și de parchetul Kassel și au scos la iveală numeroase probe. Printre altele, un total de 14 mașini de lux în valoare de 1,4 milioane de euro au fost sechestrate în mai multe state federale. rapoartele HNA.

Bărbatul de 42 de ani are un istoric în carouri: în 2008, a fost condamnat la un an și nouă luni de închisoare pentru fraudă cu vehicule de lux, a căror execuție a fost suspendată. Pedeapsa sa a fost și mai drastică în 2011, când a primit șapte ani și nouă luni pentru fraudă comercială care implica tranzacții de leasing. Cu toate acestea, ancheta actuală nu se concentrează doar pe crimele sale anterioare. Suspiciunea se extinde și la spălarea banilor și infracțiunile fiscale, precum și la bunurile comerciale furate care conțin bijuterii de înaltă calitate.

Investigații și percheziții

Ancheta se desfășoară din 2024 și a fost declanșată de sfaturi de la mai multe bănci care au aflat de mișcări suspecte de bani la reprezentanța auto. Hessenschau informase deja în prealabil că se spune că cumpărătorii au cumpărat mașini cu ajutorul Corona obținut în mod fraudulos. În total, 18 percheziții au avut loc miercurea trecută în statele federale Hesse, Turingia, Hamburg, Renania de Nord-Westfalia și Saxonia Inferioară. Au fost confiscate nu numai mașini, ci și bijuterii, ceasuri de înaltă calitate și chiar arme.

Spre uimirea anchetatorilor, aceștia au găsit numeroase depozite de numerar inexplicabile în timpul acestor operațiuni. Numai în 2024, în contul dealerii auto au fost plătiți în jur de 1,4 milioane de euro numerar, a căror origine nu a putut fi explicată în mod plauzibil. Aceste fluxuri de finanțare indică, de asemenea, tranzacțiile întunecate din fundal și scot o lumină puternică asupra economiei tenebre.

Imaginea de ansamblu

Potrivit datelor Oficiului Federal de Poliție Criminală, amploarea cazurilor de spălare a banilor din Germania continuă să crească. Un studiu al cazurilor de poliție din 2014 până în 2024 arată că spălarea banilor sub diferite forme rămâne o problemă serioasă. În zilele noastre, nu numai mașinile de lux, ci și alte obiecte de valoare sunt folosite pentru a ascunde veniturile ilegale. Utilizarea plăților în numerar în vânzările de mașini ar fi putut deveni un instrument tentant de „spălare” bani din infracțiuni.

Situația din jurul reprezentanței de mașini Kassel și a directorului său este monitorizată îndeaproape din multe părți, iar evoluțiile vor continua cu siguranță să provoace agitație în viitor. Rămâne de văzut dacă mințile din spatele acestor mașinațiuni vor fi demascate. Dar un lucru este clar: investigațiile arată încă o dată cât de important este să se ia măsuri dure împotriva crimei organizate și a spălării banilor.