Miliarde de scârțâit: șeful distribuitorului auto arestat pentru spălarea banilor în Kassel!
Miliarde de scârțâit: șeful distribuitorului auto arestat pentru spălarea banilor în Kassel!
Göttingen, Deutschland - În Kassel, aerul devine încet subțire pentru un manager de dealership auto, care are deja o reputație nu tocmai lăudată în regiune. La 11 iunie 2025, el a fost arestat sub suspiciunea de îmbrăcăminte comercială și gang. Ancheta nu este o coincidență: au fost conduși de inspecția criminalității centrale din Göttingen și procurorul public Kassel și au adus la lumină numeroase dovezi. Printre altele, au fost asigurate în total 14 mașini de lux în valoare de 1,4 milioane de euro în mai multe state federale, cum ar fi Hessenschau a avut deja informat în avans în care cumpără că cumpără cu Fraudulent Corronulent, care a fost deja informat în avans în procurat. În total, 18 percheziții în statele federale din Hesse, Thuringia, Hamburg, Rinul de Nord-Westfalia și Saxonia inferioară au avut loc miercuri trecută. Nu numai mașini, ci și bijuterii, ceasuri de înaltă calitate și chiar arme au fost fixate.
Spre uimirea anchetatorilor, au găsit numeroase depozite de numerar care nu pot fi explicate în aceste misiuni. În contul dealershipului, aproximativ 1,4 milioane de euro au fost plătiți în numerar doar în 2024, a cărui origine nu a putut fi plauzibilă. Aceste fluxuri de finanțare indică, de asemenea, afacerea întunecată în fundal și aruncă o lumină strălucitoare asupra economiei umbrelor.
Conexiunea excelentă
Dimensiunea spălăturilor de bani în Germania continuă să crească în funcție de datele Oficiului Federal de Poliție Penală. Într -un studiu asupra cazurilor înregistrate de poliție din 2014 până în 2024, se poate observa că spălarea banilor sub diferite forme rămâne o problemă serioasă. Între timp, nu numai mașinile de lux, ci și alte obiecte de valoare sunt folosite pentru a acoperi veniturile ilegale. Utilizarea plăților în numerar în comerțul cu mașini ar fi putut deveni un instrument tentant pentru a „spăla” banii din infracțiuni.
Situația din jurul dealerului auto Kassel și directorul său general este observată îndeaproape de multe părți, iar evoluțiile vor continua să provoace o agitație în viitor. Rămâne de văzut dacă este posibil să expunem mintea din spatele acestor mașinații. Dar un lucru este clar: ancheta arată din nou cât de important este să luați din greu împotriva criminalității organizate și a spălării banilor.
| Details | |
|---|---|
| Ort | Göttingen, Deutschland |
| Quellen | |