Miliardársky podvod: Šéf autobazáru zatknutý za pranie špinavých peňazí v Kasseli!

Miliardársky podvod: Šéf autobazáru zatknutý za pranie špinavých peňazí v Kasseli!

V Kasseli pomaly riedky vzduch pre manažéra autobazáru, ktorý už má v regióne nie chvályhodnú povesť. 11. júna 2025 bol zatknutý pre podozrenie z komerčného a gangového prania špinavých peňazí. Vyšetrovania nie sú náhodné: viedli ich Ústredná kriminálna inšpekcia v Göttingene a prokuratúra v Kasseli a priniesli množstvo dôkazov. Vo viacerých spolkových krajinách bolo okrem iného zaistených celkovo 14 luxusných áut v hodnote 1,4 milióna eur Informuje o tom HNA.

42-ročný muž má pestrú históriu: v roku 2008 bol odsúdený na jeden rok a deväť mesiacov väzenia za podvody s luxusnými vozidlami, ktorých výkon bol odložený. Jeho trest bol ešte drastickejší v roku 2011, keď dostal sedem rokov a deväť mesiacov za obchodné podvody týkajúce sa lízingových transakcií. Súčasné vyšetrovanie sa však nezameriava len na jeho predchádzajúce zločiny. Podozrenie sa týka aj prania špinavých peňazí a daňových trestných činov, ako aj komerčného odcudzeného tovaru obsahujúceho kvalitné šperky.

Vyšetrovanie a pátranie

Vyšetrovanie prebieha od roku 2024 a spustili ho tipy niekoľkých bánk, ktoré sa dozvedeli o podozrivých pohyboch peňazí v predajni áut. Hessenschau už vopred informoval že kupci údajne kupovali autá s podvodne získanou pomocou Corona. Celkovo sa minulú stredu uskutočnilo 18 pátracích akcií v spolkových krajinách Hesensko, Durínsko, Hamburg, Severné Porýnie-Vestfálsko a Dolné Sasko. Zadržané boli nielen autá, ale aj šperky, kvalitné hodinky či dokonca zbrane.

Na počudovanie vyšetrovateľov pri týchto operáciách našli početné nevysvetliteľné vklady v hotovosti. Len v roku 2024 bolo na účet autobazáru vyplatených približne 1,4 milióna eur v hotovosti, ktorých pôvod sa nepodarilo hodnoverne vysvetliť. Tieto finančné toky tiež poukazujú na temné transakcie v pozadí a vrhajú jasné svetlo na tieňovú ekonomiku.

Veľký obraz

Podľa údajov Spolkového úradu kriminálnej polície sa rozsah prípadov prania špinavých peňazí v Nemecku naďalej zvyšuje. Štúdia policajných prípadov z rokov 2014 až 2024 ukazuje, že pranie špinavých peňazí v rôznych formách zostáva vážnym problémom. V dnešnej dobe sa na zatajenie nelegálnych príjmov využívajú nielen luxusné autá, ale aj iné cennosti. Používanie hotovostných platieb pri predaji áut sa mohlo stať lákavým nástrojom na „pranie“ peňazí z trestnej činnosti.

Situácia okolo kasselského autobazáru a jeho konateľa je ostro sledovaná z viacerých strán a vývoj bude určite vyvolávať rozruch aj v budúcnosti. Či sa podarí odhaliť strojcov za týmito machináciami, sa uvidí. Jedna vec je však jasná: vyšetrovania opäť ukazujú, aké dôležité je tvrdo zakročiť proti organizovanému zločinu a praniu špinavých peňazí.