Milijarder goljufija: v Kasslu zaradi pranja denarja aretirali šefa avtomobilske trgovine!

Milijarder goljufija: v Kasslu zaradi pranja denarja aretirali šefa avtomobilske trgovine!

V Kasslu se počasi redči zrak za vodjo prodajalne avtomobilov, ki ima v regiji že tako ali tako nič hvalevreden sloves. 11. junija 2025 je bil aretiran zaradi suma komercialnega in skupinskega pranja denarja. Preiskave niso naključje: vodila sta ju göttingenski osrednji kazenski inšpektorat in državno tožilstvo v Kasslu in razkrila številne dokaze. Med drugim so v več zveznih deželah zasegli skupno 14 luksuznih avtomobilov v vrednosti 1,4 milijona evrov HNA poroča.

42-letnik ima pestro zgodovino: leta 2008 je bil zaradi goljufije z luksuznimi vozili obsojen na leto in devet mesecev zapora, izvršitev pa je bila odložena. Še bolj drastična je bila njegova kazen leta 2011, ko je dobil sedem let in devet mesecev zapora zaradi komercialne goljufije pri lizinških poslih. Vendar se trenutna preiskava ne osredotoča le na njegove prejšnje zločine. Sum se nanaša tudi na pranje denarja in davčna kazniva dejanja ter trgovsko ukradeno blago, ki vsebuje visokokakovosten nakit.

Preiskave in preiskave

Preiskava poteka od leta 2024, sprožili pa so jo namigi več bank, ki so izvedele za sumljivo gibanje denarja v prodajalni avtomobilov. Hessenschau je že vnaprej obvestil da naj bi kupci avtomobile kupovali z goljufivo pridobljeno pomočjo Corona. V zveznih deželah Hessen, Turingija, Hamburg, Severno Porenje-Vestfalija in Spodnja Saška je bilo minulo sredo skupno 18 preiskav. Ne le avtomobilov, zasegli so tudi nakit, kakovostne ure in celo orožje.

Na začudenje preiskovalcev so pri teh operacijah odkrili številne nepojasnjene pologe gotovine. Samo v letu 2024 je bilo na račun avtohiše vplačanih okoli 1,4 milijona evrov gotovine, katere izvora ni bilo mogoče verodostojno pojasniti. Ti finančni tokovi kažejo tudi na temne transakcije v ozadju in osvetljujejo sivo ekonomijo.

Velika slika

Po podatkih zveznega urada kriminalistične policije obseg primerov pranja denarja v Nemčiji še naprej narašča. Študija policijskih primerov od leta 2014 do 2024 kaže, da pranje denarja v različnih oblikah ostaja resen problem. Dandanes se za prikrivanje nezakonitih prihodkov ne uporabljajo samo luksuzni avtomobili, ampak tudi druge dragocenosti. Uporaba gotovinskih plačil pri prodaji avtomobilov bi lahko postala vabljivo orodje za "pranje" denarja iz kriminala.

Razmere okrog kasselskega avtomobilskega salona in njegovega direktorja pozorno spremljajo z več strani, dogajanje pa bo zagotovo razburjalo tudi v prihodnje. Videti je treba, ali bodo glavni možje teh mahinacij razkriti. Nekaj ​​pa je jasno: preiskave znova kažejo, kako pomembno je sprejeti stroge ukrepe proti organiziranemu kriminalu in pranju denarja.