Le concessionnaire de voitures Kassel dans le scandale du blanchiment d'argent: le bureau du procureur est déterminé!

Le concessionnaire de voitures Kassel dans le scandale du blanchiment d'argent: le bureau du procureur est déterminé!

Kassel, Deutschland - Dans l'ombre de la pandémie de Corona, les machinations sombres émergent à plusieurs reprises chez le concessionnaire automobile allemand. Un concessionnaire automobile à Kassel est actuellement au centre des enquêtes complètes qui se déroulent depuis le printemps 2024 sous la direction du procureur de Kassel. Il s'agit de soupçonner des braises commerciales et des gangwash. Les enquêteurs ont rencontré la piste de suspicion de plusieurs banques qui ont enregistré des dépôts de trésorerie inexplicables de plus de 1,4 million d'euros en 2024. Ces dépôts auraient été utilisés pour financer des véhicules de haute qualité qui ont été vendus par ledit concessionnaire automobile, comme Autohaus.de.

La mesure visant à faire avancer l'enquête a conduit à 18 perquisitions de perquisitions qui ont été effectuées dans sept États fédéraux, dont Hesse et Lower Saxony. Le directeur général du concessionnaire automobile a déjà été arrêté et 14 véhicules d'une valeur totale de 2,1 millions d'euros ont été confisqués, y compris des modèles nobles tels qu'un Maybach et un Maserati. Les enquêteurs ont également trouvé des produits de luxe tels que des bijoux, des montres et même des armes. La situation soulève la question de la profondeur du problème du blanchiment d'argent dans l'industrie et des conséquences que cela a pour l'intégrité de l'emplacement commercial de l'Allemagne.

La dimension de l'enquête

L'enquête sur le cas de Kassel n'est pas isolée. L'inspection centrale du crime de Göttingen fait partie d'un réseau plus large qui comprend également des dimensions internationales. Les enquêteurs d'Allemagne, de Pologne et d'Espagne sont actifs afin d'agir contre la rimité des clandes organisées. Au total, 230 services d'urgence ont été mobilisés pour obtenir des preuves dans 29 emplacements. Cette coopération transversale souligne l'urgence du problème. Dans ce contexte, la suspicion s'étend même à une infidélité minable au sein d'une coopérative en saxe inférieure, qui a été trompée par six millions d'euros, et montre jusqu'où les interrelations des activités illégales peuvent s'étendre, comme les rapports (https://www.tagesschau.de/inland/razzigedwaesche-polizeii-100.

pour que la lutte contre le blanchiment d'argent ne soit pas dans rien, Bafin, l'autorité de supervision de l'Allemagne pour les banques et les prestataires de services financiers, est constamment en action. Selon les estimations, les criminels lavent environ 100 milliards d'euros en Allemagne chaque année. Le nouveau directeur général de Bafin souligne que le lavage de l'argent est la bouée de sauvetage indispensable du crime organisé et a un impact direct sur la stabilité économique. C'est un appel aux entreprises de prendre des mesures de prévention efficaces afin de protéger leur intégrité. bafin.de souligne que Bafin surveille plus de 9 000 sociétés dans le domaine de la surveillance de laverie, qui illustre la complexité et la largeur de ce problème.

Les enquêtes en cours ne sont que le début. Il reste à voir si ces cas sont plus susceptibles de s'ouvrir en ce qui concerne les enchevêtrements et les dimensions du blanchiment d'argent. Une chose est certaine: les autorités tentent de mettre un terme à l'agitation et à tenir les responsables.