Negociação de carros Kassel no escândalo de lavagem de dinheiro: o escritório do promotor público está determinado!

Negociação de carros Kassel no escândalo de lavagem de dinheiro: o escritório do promotor público está determinado!

Kassel, Deutschland - Na sombra da pandemia de Corona, as maquinações escuras estão surgindo repetidamente na concessionária de carros alemães. Atualmente, uma concessionária de automóveis em Kassel é o foco de investigações abrangentes que estão em execução desde a primavera de 2024, sob a direção do promotor público de Kassel. É sobre suspeita de comercial e lavagem de gangues. Os investigadores se depararam com a trilha de suspeita de vários bancos que registraram depósitos de caixa inexplicáveis ​​de mais de 1,4 milhão de euros em 2024. Diz-se que esses depósitos foram usados ​​para financiar veículos de alta qualidade que foram vendidos através da referida concessionária de carros, como Autohaus.de relatada.

A medida para avançar a investigação levou a 18 pesquisas de pesquisa realizadas em sete estados federais, incluindo Hesse e Baixa Saxônia. O diretor -gerente da concessionária de automóveis já foi preso e 14 veículos com um valor total de 2,1 milhões de euros foram confiscados, incluindo modelos nobres como um Maybach e um Maserati. Os investigadores também encontraram produtos de luxo, como jóias, relógios e até armas. A situação levanta a questão de quão profundo o problema da lavagem de dinheiro está enraizado no setor e que consequências isso tem para a integridade da localização comercial da Alemanha.

A dimensão da investigação

A investigação sobre o caso Kassel não está isolada. A inspeção do crime central de Göttingen faz parte de uma rede maior que também inclui dimensões internacionais. Investigadores da Alemanha, Polônia e Espanha estão ativos para agir contra a borda organizada do clank. Um total de 230 serviços de emergência foram mobilizados para garantir evidências em 29 locais. Essa cooperação cruzada sublinha a urgência do problema. In this context, the suspicion even extends to a shabby infidelity within a cooperative in Lower Saxony, which was cheated by six million euros, and shows how far the interrelationships of the illegal activities can extend, as reports (https://www.tagesschau.de/inland/razziageldwaesche-polizei-100.html).

Para que a luta contra a lavagem de dinheiro não se enquadre em nada, Bafin, a autoridade de supervisão da Alemanha para bancos e prestadores de serviços financeiros, está constantemente em ação. Segundo as estimativas, os criminosos lavam cerca de 100 bilhões de euros na Alemanha todos os anos. O novo diretor -gerente da Bafin enfatiza que a lavagem do dinheiro é a linha de vida indispensável do crime organizado e tem um impacto direto na estabilidade econômica. É um apelo às empresas tomarem medidas efetivas de prevenção para proteger sua integridade. Bafin.De sublinha que o Bafin monitora mais de 9.000 empresas na área de supervisão de lavagem de dinheiro.

As investigações em andamento são apenas o começo. Resta saber se esses casos têm maior probabilidade de se abrir quando se trata de emaranhados e dimensões da lavagem de dinheiro. Uma coisa é certa: as autoridades estão tentando acabar com a agitação e responsabilizar os responsáveis.